- 2022.7.7 晚上
- NAFStore 部分轉帳訂單無法轉帳至我的中國信託帳號，理由為「該對象為警示帳戶」
- 2022.7.8 早上
- 所有用我名字開戶的銀行皆無法使用及消費，致電中國信託客服電話長達 30 分鐘依舊是那聲耳熟的「客服人員忙線中，請耐心等候」
- 致電 Line Bank（我第二常用的銀行），不到 2 分鐘有客服接聽，表明「經中國信託致文聯合徵信，配合將帳號列為警示帳號」
- 再度致電中國信託客服，於等待 18 分鐘左右後接聽，簡單確認銀行帳號「真的變成警示帳戶」並表示報案人於三重ＸＸ分局報警疑似詐欺，款項轉入我帳號。
- 小OS：感覺三重真的是多事之丘，身邊好多事情都是三重分局負責 = =
- 致電三重ＸＸ分局，通知我到附近警局了解案件
- 到我家附近最近警局（走不到 500 公尺ㄟowo真體貼）了解案件事發，再度確認帳號真的有被報案後，警方也跟我講了兩個關鍵字「Discord聊天交易」、「（報案金額）」，並請我耐心等候警方正式通知。
- 有了（報案金額），我檢視最近所有訂單的交易金額，發現唯一對應的訂單已經完成，於是我尋著訂單上面留下的「Discord 名稱」前往詢問(疑似)報案者。
- 2022.7.8 晚上
- 成功加到被害者 Discord 好友，開始第一步接觸，確認「訂單是否收到」及「轉帳帳號是否為本人所有」，對方言詞推託，不斷詢問「什麼事情呢」。確認轉帳帳號時，他也不斷表示「為什麼要問」。最後表明「報案」相關問題，他也表示「不清楚」（到這裡真的有點懷疑是三方詐騙了）
- 2022.7.9 下午
- 寫信給 Roblox 官方了解序號兌換資訊，於 2022.7.10 下午回信，回覆時間大概一天。
- 終止與購買者洽談，表明一切走司法程序
- 2022.7.10 下午
- 提供 Roblox 官方所需資訊，像是購買地，購買序號為何等等。
- 2022.7.11 下午
- 得到 Roblox Billing Department 回信，表明禮品卡序號在我們發送七小時後被兌換完畢，同時也表明說如果是兌換倒錯的帳號可以協助轉移「we may be able to transfer the product as a one-time courtesy.」
- 2022.7.12 上午
- 收到中國信託書面通知帳戶遭列為警示帳號，基於「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」暫時凍結帳號。需要致電中國信託 02-81787777 聯絡說明避免帳戶被清空(?
- 2022.7.12 晚上
- 與中國信託取得聯繫，表明事情經過。中國信託表示會添加到備註中供警方參考。同時也詢問到如果這段時間需要在其他銀行提存款怎麼辦，他們表示不同銀行規定不同，可能可以臨櫃提領。
- 2022.7.18 晚上
- 收到中國信託簽帳金融卡帳款扣款失敗的實體信封，那天由於同時發生許多事情我就不小心把這封信忽略掉ㄌ
- 2022.8.1 早上
- 再度收到中國信託簽帳金融卡帳款扣款失敗「的明細」，並且給我多收 200 元手續費QQ致電中國信託了解需要帶現金到臨櫃繳款（靠邀所以代表我要扛著20多萬到中國信託櫃檯唷，怕爆。
- 2022.8.3 早上
- 前往中信繳清款項，到臨櫃時表明要繳清費用，櫃檯人員折騰一陣子就說不能臨櫃辦理…接著帶我去打客服電話，等了也快 20 多分鐘才接，又是確認訊息，又是叫櫃檯人員接聽後，又帶我去櫃檯完成繳費。
- 2022.8.4 早上 10:30
- 到通知書所登記的「應到處所」找記載在通知書上的聯絡人（為了表示禮貌我有提前 15 分鐘進去），等了 10 多分鐘後終於進去偵查隊辦公室。原本以為會是像電影裡面演的那種偵訊室，有著酷酷的單面鏡，戴上手銬，專業v8 攝影機對著你，結果…他只是拿張椅子叫我坐在他身邊，用著一般電腦常用的鏡頭對著我，還說那個攝影機的麥克風音質很好（？？首先他跟我核對基本身份資訊（ㄛ要帶身分證），然後大概跟我說明案件來龍去脈，簡單來說就是報案者報案說明 Xiaoming#4295 藉由在 Discord 私訊兜售「當個創世神」虛擬寶物，騙取 5300 元，並且將 5300 元轉帳至我的旗下帳號。接著他問了以下問題
- 你是否有指使被害人轉帳到您的銀行帳號？
- 當然沒有，被害人之所以會轉帳到我的銀行帳號是因為 Xiaoming#4295 於 NAFStore 下單並且將訂單所提供之付款轉帳帳號給予被害人，因此被害人才會轉帳到我的帳號中。
- 我這邊只掌握他的電子郵件、Discord 名稱及ID、還有下訂單時所使用之 IP 位置
- 我當然知道，但這帳號是我提供給 NAFStore 收款所用， NAFStore 也是我本人所有。絕無涉及詐騙集團人頭帳號嫌疑。
- 有訂單詳細資訊截圖、與 Xiaoming#4295 的對話紀錄、與 Roblox 官方調閱之序號紀錄（然後已經傳給做筆錄的人的 Line
- 我忘記我補充什麼了，反正又是講了一整頁的東西。
- 你是否有指使被害人轉帳到您的銀行帳號？
- 然後就把剛剛所有的筆錄紀錄印兩份出來，叫我簽名＋蓋指印在騎縫處，就可以
滾了。 - 滾之前，我有詢問以下幾點問題：
- 如果受害者撤除告訴，是否可以提前將案件完結並解除銀行警示帳號？
- 詐騙是公訴罪，依法需要檢察官審理。
- 大概多久會移送到地檢署？
- 下禮拜會移送到士林地檢署。
- 大概多久會收到起訴/不起訴通知？
- 大概半年時間，可以在下下禮拜致電士林地檢署詢問進度，通常都會是不起訴，因為你也算是其中一方的受害者。
- 如果受害者撤除告訴，是否可以提前將案件完結並解除銀行警示帳號？
- 講個有趣的點，他還問我今天幾月幾號，我跟他說 8 月 4 號，順便順口說了句「今天是七夕唷」，他還說「喔？今天是情人節喔！」，
好 bad 難怪交不到女友。
- 到通知書所登記的「應到處所」找記載在通知書上的聯絡人（為了表示禮貌我有提前 15 分鐘進去），等了 10 多分鐘後終於進去偵查隊辦公室。原本以為會是像電影裡面演的那種偵訊室，有著酷酷的單面鏡，戴上手銬，專業v8 攝影機對著你，結果…他只是拿張椅子叫我坐在他身邊，用著一般電腦常用的鏡頭對著我，還說那個攝影機的麥克風音質很好（？？首先他跟我核對基本身份資訊（ㄛ要帶身分證），然後大概跟我說明案件來龍去脈，簡單來說就是報案者報案說明 Xiaoming#4295 藉由在 Discord 私訊兜售「當個創世神」虛擬寶物，騙取 5300 元，並且將 5300 元轉帳至我的旗下帳號。接著他問了以下問題
- 2022.10.21 早上
- 收到地檢署傳票，謹遵 2022.11.2 到地檢署說明。
- 2022.11.2 下午
- 大約 14:10 左右到法院，原定 14:45 開庭，最後到 15:20 才進去
- 進去後面前是一位書記官、一位檢察官，另外你面前會有個書記官的螢幕同步畫面（雖然我覺得他打字打很慢錯字很多，還要檢察官教他打＠＠）
- 首先確認基本訊息（姓名、出生年月日、地址、身分證字號），接著會跟你說你具體犯了什麼錯誤
- 他問了我以下問題：
- 中國信託帳號是不是你本人持有或是有借給別人？
- 你們在哪裡完成交易的？怎麼聯絡？
- 是否有相關通聯紀錄等等？
- 警方將會依協助他人收受詐騙款項起訴，您是否同意？
- 這我直接回答不知情，天知道腦洞怎麼突然開到問這個問題
- 還有雷的事，之前警方做筆錄的時候我有將對話紀錄、訂單記錄等截圖傳給他，他說會幫我傳上去，結果檢察官連個屁都沒收到，搞得我要在兩個禮拜內把截圖印出來寄給地檢署。
- 問完就說「你可以先走了」，然後我就走了，掰掰。
- 2022.11.14 下午
- 去補證據，對話截圖跟訂單記錄等等。
- 2023.2.17 早上
- 收到不起訴書啦！
